ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਲਈ 23,600 ਡਾਲਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ

ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ 2013 ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੈਭਵ ਕੌਸ਼ਿਕ ‘ਤੇ 23,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਕਲੈਂਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਮਾਪਦੰਡ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ 12 ਮਈ, 2020 ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਈਆਈਆਰ ਖਾਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਆਈਪੀ ਪਤਾ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ 2017 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕੌਸਕੀਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੂਏ ਲਈ 23,600 ਡਲਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ. ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਚ ਲਾਲਚ ਦੇ ਤੱਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।