ਕੋਵਿਡ-19 ਤਨਖਾਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ

ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਨਖਾਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਨ ਮਿਨ ਇਮ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਫਤਰ (ਐਸਐਫਓ) ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ 91 ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ-ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 2.3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 624,000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਇਕਲੌਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਤਨਖਾਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਲਈ 42 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 1.88 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟਾਫ ਼ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੈਸ਼ਫਲੋ ਸਕੀਮ, ਕੋਵਿਡ-19 ਸਪੋਰਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਰੀਸਰਜੇਂਸ ਸਪੋਰਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਨਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ $ 172,800 ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ 18 ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ 16 ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ 54 ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ. ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਉਸਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਫਓ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਐਫਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਭਾਵਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸਐਫਓ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੈਰੇਨ ਚਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐਮ ਦੀ ਗਲਤੀ “ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ” ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਹਰ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਏ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰੱਖੇ ਜਾਅਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। “ਮਿਸਟਰ ਇਮ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਚਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਐਸਐਫਓ ਲਈ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ।
ਚਾਂਗ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ।