ਆਕਲੈਂਡ-(ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) 12 ਨਿਵੇਸ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੇਪੀ ਨੇ ਦਮਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੇਨ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਕਰਾਕਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਈਆਰਡੀ ਟੈਕਸ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਵੀ ਹੈ। 73 ਸਾਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਜੱਜ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰ ਰੋਜਰ ਡਗਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਸ਼ਰਮਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੋਵੇਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉੱਦਮ ਦੁਆਰਾ “ਧੋਖਾ” ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ “ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਖੰਜਰ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੇਰਾਲਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਦਮਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਡੇਵਿਡ ਜੌਨਸਟਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜੇਪੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ, “ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ”, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਹੁਣ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ “ਪੈਸੇ ਦੇ ਖੱਚਰ” ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਫਸ਼ੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਬਾਂਡਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਿਆਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ “ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਕਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ”। ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀਪਕ ਉਧਾਨੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ 100,000 ਡਾਲਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਨੇ ਦਮਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1996 ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਈਆਰਡੀ ਟੈਕਸ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਰ ਆਈਆਰਡੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। “ਇਹ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। “ਨਾਮ ਦਬਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਕਲੈਂਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀ ਵਜੋਂ ਬੈਠਾ ਸੀ – ਉਹੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਲਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਏਜੀ ਅਲਾਇੰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਡਬਲਯੂਆਈਏਜੀ) ਲਈ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਬਲਯੂਆਈਏਜੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੀੜਤ ਨਾਲ “ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇਗੀ।
“ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨਿਕ ਮੇਅਰ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ ਉਧਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 100,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕਰਾਕਾ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਉਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਬਲਯੂਆਈਏਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। “ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਣਜਾਣ, ਨਿਕ ਮੇਅਰ ਨੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਲਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ … ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ”। “ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਟਕੋਇਨ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਨ।
ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਪਿਪ ਮੈਕਨੈਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ। ਮੈਕਨੈਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਸਾਬੇਲਾ ਇਰੇਮੀਆ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ “ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਰੋਗੇਟ” ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।