ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਕੈਸੀਨੋ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਵਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, 1 ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਸੀਨੋ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਕਥਿਤ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਕੈਸੀਨੋ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 5.06 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਸੀਨੋ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੱਤ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2018 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਕੈਸੀਨੋ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਕੈਸੀਨੋ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਂਡ ਕਾਊਂਟਰਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਰਜ ਸਬਲਿਆਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਬਲਿਆਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ। “ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਕੈਸੀਨੋ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੈਸੀਨੋ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਚਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਕੈਸੀਨੋ ਪਾਲਣਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ $5.06 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ
