ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਲਗਭਗ 4ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨੀ

ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਥਾਮਸ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕੋਕੋਰੀ ਤੁਇਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਲੇਕਸ ਤੁਇਰਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਰੋਹਾ ਅਵਿਨੀਨੂਈ ਤੁਇਰਾ ਨੂੰ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 115 ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕੱਲੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਥਾਮਸ ਟੂਇਰਾ ਜਸਟਿਸ ਜੋਨਾਥਨ ਈਟਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਰੋਹਾ ਤੁਈਰਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਮਈ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਧੋਖਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ 3.9 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ 104 ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ, ਚਾਲ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ‘ਸਫਲ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ’ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਿਟਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨਗਾਕਾਊ ਅਰੋਹਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਪਾਵਰ ਟੂ ਮੀ ਤਪੁਈ ਆਓਟੇਰੋਆ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਮਾਈ ਗੋਲਡ ਲਿਮਟਿਡ. ਐਸਐਫਓ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੋੜੇ ਨੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਗਾਕਾਊ ਅਰੋਹਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਟੂ ਮੀ ਆਓਤੇਰੋਆ ਟਪੁਈ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਐਸਐਫਓ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “2014 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਚਾਓ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੋਂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋੜੀ ਨੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਐਸਐਫਓ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।