ਐਮਐਸਡੀ ਦੀ ਕਥਿਤ 20 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਕਦੀ, ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ

ਆਕਲੈਂਡ (ਐੱਨ ਜੈੱਡ ਤਸਵੀਰ) ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 20 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਇਕ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਐੱਸਡੀ) ਦੇ ਇਕ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਕਲੈਂਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਰੇਲੂ ਫਰਨੀਚਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2017 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਕਲੈਂਡ ਫਰਨੀਚਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (ਵਿੰਜ਼) ਨੂੰ ਫਰਨੀਚਰ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿੰਜ਼, ਜੋ ਐਮਐਸਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਜ਼, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਬਿਸਤਰੇ, ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ ਜਾਗੋਸ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਆਮਦਨ (ਰਿਕਵਰੀ) ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ “ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ” ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਕਾਲਰ ਅਪਰਾਧ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ 32.4 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ‘ਚ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ 5,00,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਐਮਐਸਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਰਜ ਵੈਨ ਓਯੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਵੈਨ ਓਯੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਆਮਦਨ (ਰਿਕਵਰੀ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ।